Những người nước ngoài mạnh mẽ bị nghi ngờ tham nhũng Tìm nơi ẩn náu ở Mỹ

Những người nước ngoài mạnh mẽ bị nghi ngờ tham nhũng Tìm nơi ẩn náu ở Mỹ

Các chính trị gia và doanh nhân giàu có bị nghi ngờ tham nhũng ở vùng đất quê hương của họ đang chạy trốn đến một nơi trú ẩn an toàn nơi sự giàu có và ảnh hưởng của họ che chở họ khỏi bị bắt giữ.

Họ đã vào đất nước này bằng nhiều loại thị thực, bao gồm một loại được thiết kế để khuyến khích đầu tư. Một số người đã xin tị nạn, nhằm bảo vệ người dân chạy trốn áp bức và đàn áp chính trị.

Điểm đến ngày càng phổ biến đối với những người tránh các cáo buộc hình sự không phải là quốc gia pariah.

Đó là Hoa Kỳ.


Nhận thông tin mới nhất từ ​​Nội tâm


Một cuộc điều tra của ProPublica, kết hợp với Trung tâm Stabile về Báo chí điều tra tại Đại học Columbia, đã phát hiện ra rằng các quan chức chạy trốn truy tố ở Colombia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bolivia và Panama đã tìm được nơi ẩn náu cho chính họ và sự giàu có của họ ở đất nước này, lợi dụng thực thi lỏng lẻo luật pháp Hoa Kỳ và các lỗ hổng trong các quy định tài chính và nhập cư. Nhiều người đã che giấu tài sản và mua bất động sản của họ bằng cách tạo ra các công ty ủy thác và trách nhiệm hữu hạn dưới danh nghĩa luật sư và người thân.

Chính quyền Mỹ được cho là bác sĩ thú y xin visa để đảm bảo họ không bị điều tra tích cực về các cáo buộc hình sự. Nhưng kiểm tra ProPublica cho thấy yêu cầu này đã bị bỏ qua thường xuyên.

Một trong những vụ kiện nổi bật nhất liên quan đến cựu tổng thống Panama, người được phép vào Hoa Kỳ chỉ vài ngày sau khi Tòa án tối cao của đất nước ông mở một cuộc điều tra về các cáo buộc mà ông đã giúp biển thủ $ 45 từ chương trình ăn trưa ở trường chính phủ.

Ricardo Martinelli, một ông trùm siêu thị tỷ phú, đã có mặt trên radar của Bộ Ngoại giao kể từ khi ông được bầu vào 2009. Năm đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Panama bắt đầu gửi cáp cảnh báo ngoại giao về "mặt tối" của tổng thống bao gồm các liên kết của anh ta với tham nhũng và yêu cầu của anh ta cho Hoa Kỳ để nghe lén các đối thủ của anh ta.

Ngay sau khi Martinelli rời văn phòng ở 2014, các công tố viên Panama đã tiến hành một cuộc điều tra công khai rộng rãi về tham nhũng trong chương trình ăn trưa ở trường, và vào giữa tháng 1 2015, đã chuyển các kết luận của họ lên Tòa án Tối cao của đất nước.

Vào tháng 1 28, 2015, chỉ vài giờ trước khi Tòa án Tối cao tuyên bố một cuộc điều tra chính thức bị buộc tội, Martinelli lên máy bay riêng, bay tới thành phố Guatemala để gặp mặt và sau đó vào Hoa Kỳ bằng visa du khách. Trong vài tuần, anh ta đã sống thoải mái tại Atlantis, một khu chung cư cao cấp trên Đại lộ Brickell sành điệu của Miami. Anh ấy vẫn ở đây.

Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về trường hợp của Martinelli, nói rằng hồ sơ thị thực là bí mật và chính Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ quyết định ai được phép vào nước này. CBP cho biết các quy định về quyền riêng tư ngăn cơ quan này bình luận về Martinelli.

Những nỗ lực để tiếp cận Martinelli, bao gồm một lá thư đã đăng ký được gửi đến địa chỉ Miami của ông, đã không thành công.

Vào tháng 9 năm nay, Panama đã yêu cầu dẫn độ Martinelli, nhưng cựu tổng thống đang đấu tranh với yêu cầu đó, cho rằng không có căn cứ pháp lý nào để đưa ông trở về quê nhà, nơi cuộc điều tra đã được mở rộng để bao gồm giao dịch nội gián, tham nhũng và lạm quyền. Tháng 12 năm ngoái, tòa án tối cao của Panama đã ban hành lệnh bắt giữ ông với cáo buộc ông sử dụng các quỹ công cộng để do thám các đối thủ chính trị 150. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với 21 nhiều năm tù.

Rogelio Cruz, người đang bảo vệ Martinelli tại Tòa án tối cao Panama, nói rằng cựu tổng thống "sẽ trở lại Panama một khi có đủ điều kiện liên quan đến thủ tục tố tụng, nơi có các thẩm phán độc lập - nơi không có."

Hoa Kỳ có chính sách rõ ràng rằng việc cấp thị thực cho các quan chức nước ngoài phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại quê nhà của họ. Trong 2004, Tổng thống George W. Bush đã ban hành một tuyên bố được thiết kế để giữ cho Hoa Kỳ không trở thành thiên đường cho các quan chức tham nhũng. Tuyên bố 7750, có hiệu lực và hiệu lực của pháp luật, đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao cấm các quan chức đã nhận hối lộ hoặc chiếm dụng tiền công khi hành động của họ có "ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ."

Theo các quy tắc thực hiện lệnh của Bush, nhân viên lãnh sự không cần một lời kết tội hay thậm chí là cáo buộc chính thức để biện minh cho việc từ chối thị thực. Họ có thể đóng dấu "bị từ chối" dựa trên thông tin từ các nguồn không chính thức hoặc không chính thức, bao gồm các bài báo, theo các nhà ngoại giao và các quan chức Bộ Ngoại giao được phỏng vấn cho báo cáo này.

Bộ Ngoại giao từ chối cung cấp số lần Tuyên bố 7750 đã được viện dẫn, nhưng nhấn mạnh rằng nó đã được sử dụng một cách "mạnh mẽ".

Trong những năm qua, một số quan chức bị cáo buộc tham nhũng đã bị cấm vào Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu Tổng thống Panama Ernesto Perez Balladares, trước đây Tổng thống Nicaragua Arnoldo Aleman, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cameroon, Remy Ze Meka, và đã nghỉ hưu Tướng Carlos Carlos, theo các dây cáp được xuất bản bởi WikiLeaks. Tại 2014, Hoa Kỳ đã cấm thị thực Các thành viên 10 của vòng tròn bên trong của Thủ tướng Hungary Viktor Orban vì những cáo buộc tham nhũng.

Nhưng nhiều quan chức chính phủ nước ngoài khác, bao gồm cựu tổng thống và bộ trưởng nội các, đã trượt qua các vết nứt, theo tài liệu của tòa án, dây cáp ngoại giao và các cuộc phỏng vấn với các công tố viên và luật sư bào chữa ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Các cáo buộc liên quan đến một loạt các hành vi sai trái, từ ăn cắp tiền công cho đến nhận hối lộ.

Sáu tháng trước khi Martinelli vào Hoa Kỳ, một cựu bộ trưởng nông nghiệp Colombia và ứng cử viên tổng thống từng có thời gian, ông Fel Felipe Arias, đã trốn sang Miami ba tuần trước khi ông bị kết án phễu $ 12.5 cho những người ủng hộ chính trị giàu có từ một chương trình trợ cấp nhằm giảm bất bình đẳng ở khu vực nông thôn và bảo vệ nông dân khỏi những tác động của toàn cầu hóa.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bogota đã theo dõi phiên tòa của Arias chặt chẽ và báo cáo về vụ bê bối trong dây cáp đến Washington. Thử nghiệm tài liệu đặc trưng và nhân chứng nói rằng theo đồng hồ của Arias, bộ nông nghiệp đã tiết kiệm hàng triệu tiền trợ cấp cho các gia đình giàu có, một số người, theo báo cáo phương tiện truyền thông, đã quyên góp cho các đồng minh chính trị của Arias hoặc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

Trợ cấp được chuyển đến người thân của các nghị sĩ, công ty thuộc sở hữu của người giàu nhất Colombia và một cựu nữ hoàng sắc đẹp. Một gia đình quyền lực và các cộng sự đã nhận được hơn $ 2.5 triệu, theo hồ sơ được công bố bởi các công tố viên. Một gia đình khác, bao gồm người thân của một cựu thượng nghị sĩ, đã nhận được hàng triệu đô la. Cả hai gia đình đã ủng hộ đồng minh chính trị của Arias, cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe, với những đóng góp của chiến dịch.

Nền tảng luật thành lập chương trình đã không cấm những chủ đất giàu có nhận được các khoản tài trợ, nhưng một số gia đình ưu tú đã nhận được nhiều trợ cấp cho cùng một trang trại. Họ đã đánh bạc hệ thống bằng cách gửi nhiều đề xuất dưới tên của các thành viên gia đình khác nhau và bằng cách chia đất của họ để họ có thể nộp đơn xin tài trợ cho mỗi bưu kiện, hồ sơ tòa án cho biết.

Tuy nhiên, vào tháng 11 2013, trong khi phiên tòa đang diễn ra, đại sứ quán Mỹ ở Bogota đã gia hạn visa du lịch của Arias. Bộ Ngoại giao từ chối thảo luận về vụ việc, nói rằng hồ sơ thị thực là bí mật. Nhưng một nộp gần đây tại tòa án liên bang cho thấy đại sứ quán Mỹ đã gắn cờ ứng dụng của Arias và yêu cầu anh ta cung cấp tài liệu để hỗ trợ yêu cầu rời khỏi đất nước trong khi các khoản phí đang chờ xử lý. Arias đã nộp các tài liệu từ tòa án Colombia, bao gồm cả một án lệnh cho phép anh ta đi du lịch. Cuối cùng, đại sứ quán đã cấp thị thực vì anh ta chưa bị kết án.

Vào đêm tháng 6 13, 2014, ba tuần trước khi các thẩm phán kết án anh ta tham ô bằng cách chiếm đoạt, một đạo luật Colombia xử phạt việc sử dụng trái phép quỹ công cộng để làm lợi cho các thực thể tư nhân, Arias đã đóng gói túi của mình và lên máy bay. Tháng sau, đại sứ quán Mỹ ở Bogota thu hồi visa. Nhưng Arias đã thuê một luật sư nhập cư và xin tị nạn.

David Oscar Markus, luật sư trưởng của Arias, cho biết: "Nếu bạn tra cứu 'các cáo buộc có động cơ chính trị' trong từ điển, sẽ có một bức ảnh của Andres Arias bên cạnh nó. "Vụ án [chống lại anh ta] là vô lý và thậm chí không phải là một vụ được công nhận ở Hoa Kỳ."

Trong hai năm tiếp theo, Arias xây dựng một cuộc sống mới ở Nam Florida với vợ và hai con, mở một công ty tư vấn nhỏ và thuê một ngôi nhà ở Weston.

Vào tháng 8 24, anh ấy đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ để đáp lại yêu cầu dẫn độ từ Colombia. Anh ta đã ở tù trong một vài tháng cho đến khi được thả tại ngoại vào giữa tháng 11. Arias lập luận rằng Hoa Kỳ không thể dẫn độ anh ta vì nước này không có hiệp ước dẫn độ tích cực với Colombia, nhưng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ không đồng ý. Một lời cầu xin tị nạn không bảo vệ các bị cáo khỏi dẫn độ nếu họ bị buộc tội ở Colombia với một tội ác được bao phủ bởi hiệp ước giữa hai nước.

Quốc hội thành lập chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 tại 1990 như một cách tạo việc làm cho người Mỹ và khuyến khích đầu tư của người nước ngoài.

Cơ quan quản lý chương trình, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, đã áp dụng các quy định được thiết kế để ngăn chặn gian lận, bao gồm yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài nộp bằng chứng, như khai thuế và báo cáo ngân hàng, để chứng minh họ đã nhận được tiền một cách hợp pháp.

Nhưng những biện pháp bảo vệ này đã không ngăn được con dâu và cháu trai của cựu độc tài Hàn Quốc Chun Doo-hwan sử dụng những lợi ích bất chính của Chun để có được thường trú tại Hoa Kỳ.

Tại 1996, một tòa án Hàn Quốc đã kết án Chun nhận hối lộ hơn 200 triệu đô la khi còn tại văn phòng ở 1980, từ các công ty như Samsung và Huyndai. Anh ta được lệnh trả lại tiền hối lộ, nhưng từ chối.

Một phần tài sản của Chun đã được chuyển đến Hoa Kỳ thông qua con trai ông, người đã mua một căn nhà trị giá hàng triệu đô la ở Newport Beach, California, theo các công tố viên Hàn Quốc và hồ sơ bất động sản.

Hàng triệu đô la từ số tiền hối lộ của Chun đã được giấu trong trái phiếu không ghi tên, vốn rất khó theo dõi. Không giống như trái phiếu thông thường, thuộc về chủ sở hữu đã đăng ký, không có hồ sơ lưu giữ về quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng trái phiếu không ghi tên. Trái phiếu có thể được rút ra bởi bất cứ ai có chúng.

Trong 2008, con dâu của Chun, một nữ diễn viên Hàn Quốc tên là Park Sang-ah, đã xin visa nhà đầu tư nhập cư. Park liệt kê trái phiếu không ghi tên của chồng cô là nguồn tiền của cô mà không đề cập đến việc số tiền ban đầu được Chun cung cấp cho anh. Tám tháng sau, Park và các con của cô nhận được thẻ thường trú có điều kiện tại Hoa Kỳ trong thư.

Tại 2013, theo yêu cầu của các công tố viên Hàn Quốc, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về sự giàu có của gia đình Chun tại Hoa Kỳ và sau đó thu giữ $ 1.2 triệu tài sản của gia đình Hoa Kỳ ở Mỹ. Tiền đã được trả lại cho Hàn Quốc. Mặc dù vậy, các thành viên gia đình của Chun vẫn giữ được tình trạng cư trú.

Người thân của Chun có được thường trú nhân bằng cách đầu tư vào một dự án EB-5 được quản lý bởi Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Philadelphia, một công ty phi lợi nhuận. PIDC đã hợp nhất $ 500,000 của Chun với tiền từ 200 của các nhà đầu tư nước ngoài khác để tài trợ cho việc mở rộng Trung tâm Hội nghị Pennsylvania ở trung tâm thành phố Philadelphia.

Dự án tương tự ở Philadelphia cũng giúp đảm bảo thường trú cho Qiao Jianjun, một quan chức chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc biển thủ hơn $ 40 triệu từ một kho chứa ngũ cốc thuộc sở hữu nhà nước, theo báo cáo trên tờ Daily Daily, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qiao đã ly dị vợ, Shilan Zhao, ở Trung Quốc tại 2001, một sự thật anh không tiết lộ với cơ quan di trú Hoa Kỳ. Khi Zhao nộp đơn xin thị thực EB-5, Qiao đủ điều kiện để được thường trú tại Hoa Kỳ với tư cách là vợ / chồng của đương đơn.

Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra chỉ khi nó bị chính quyền Trung Quốc lật tẩy. Vào tháng 1 2014, một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố Zhao và chồng cũ của cô, Qiao, vì tội lừa đảo nhập cư, rửa tiền và vận chuyển quốc tế các quỹ bị đánh cắp. Zhao bị bắt và được tại ngoại. Chính quyền liên bang đang theo đuổi Qiao, nơi vẫn chưa rõ nơi ở.

Một thử nghiệm đã được thiết lập cho tháng 2 2017. Các luật sư của chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình các vụ tịch thu tài sản để thu hồi bất động sản liên quan đến Qiao và Zhao tại Flushing, New York và Công viên Monterey, California.

Vào tháng 4 2015, Qiao xuất hiện trên danh sách các quan chức "bị truy nã gắt gao" nhất của chính phủ Trung Quốc người đã trốn ra nước ngoài sau khi bị buộc tội về các tội ác như hối lộ và tham nhũng. Ông và 39 các quan chức chính phủ khác và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trong danh sách được cho là đã trốn sang Hoa Kỳ.

Danh sách này, được gọi là "Chiến dịch Skynet", là một phần của chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tuyên bố sẽ hạ bệ những gì các quan chức Trung Quốc mô tả là "hổ" tham nhũng và "ruồi" trong Đảng Cộng sản cầm quyền.

Fengxian Hu là một người chạy trốn khác trong danh sách của Trung Quốc. Một cựu ca sĩ quân đội và đài phát thanh, Hu đứng đầu công ty truyền hình nhà nước có liên doanh với Pepsi để phân phối nước giải khát ở tỉnh Tứ Xuyên. Trong 2002, Washington Post và Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng Pepsi đã cáo buộc Hu cướp phá liên doanh và sử dụng tiền của công ty để mua những chiếc xe ưa thích và đi tour châu Âu.

Cùng năm, trong một động thái được công bố rộng rãi, Pepsi đã đệ đơn kiện các trọng tài quốc tế ở Stockholm, yêu cầu liên doanh phải giải thể. Mặc dù vậy, Hu đã được cấp thị thực cho phép anh ta bay thường xuyên đến Las Vegas, nơi anh ta là khách hàng VIP tại sòng bạc MGM.

Vào tháng 1 2010, chính quyền Trung Quốc đã điều tra Hu về tội tham nhũng. Nhưng một tháng trước, Hu đã vào Hoa Kỳ bằng visa du lịch B1, cùng với vợ, một công dân Hoa Kỳ sống ở New York.

Hu đã cố lấy thẻ xanh thông qua vợ, nhưng đơn thỉnh cầu đã bị cơ quan di trú Hoa Kỳ từ chối. Anh xin tị nạn thay thế.

Trong khi đó, anh ta đã gặp rắc rối ở Hoa Kỳ vì mất hàng triệu đô la trong sòng bạc Las Vegas và không trả được khoản nợ cờ bạc trị giá 12 triệu đô la. Trong 2012, anh ta bị truy tố tại tòa án Nevada về hai tội trộm cắp và một tội cố ý vượt qua séc mà không có đủ tiền.

Hu cam kết không phạm tội; luật sư của ông tuyên bố rằng séc của ông bị trả lại vì tài khoản ngân hàng của ông đã bị chính quyền Trung Quốc đóng. Các cáo buộc chống lại anh ta ở Mỹ được coi là một trọng tội nghiêm trọng, đó là một cơ sở phổ biến cho trục xuất. Tuy nhiên, Hu đã có một trường hợp tị nạn đang chờ xử lý và do đó không thể bị trục xuất.

Vào tháng 8 2015, một thẩm phán nhập cư ở New York đã bác bỏ yêu cầu xin tị nạn. Nhưng luật sư của Hu lập luận rằng anh ta sẽ bị tra tấn nếu trở về Trung Quốc và viện dẫn Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn, nói rằng một người ngoài hành tinh có thể không được gửi đến một quốc gia nơi anh ta có khả năng bị tra tấn. Cuối cùng, tòa án di trú đã đình chỉ lệnh bãi nhiệm của Hu, cho phép anh ta ở lại Hoa Kỳ và làm việc ở đây vô thời hạn. Tuy nhiên, anh ta sẽ không được thường trú hoặc được phép đi ra nước ngoài.

Việc không có một hiệp ước dẫn độ - cùng với mức sống cao - khiến Hoa Kỳ trở thành điểm đến ưa thích của các quan chức và doanh nhân Trung Quốc chạy trốn khỏi tội tham nhũng.

Vào tháng Tư 2015, Jeh Johnson, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, đã thực hiện một chuyến đi 48 giờ đến Bắc Kinh. Chuyến thăm này nhằm mở đường cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 2015, theo một bản ghi nhớ Johnson viết, có được thông qua một yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Trong bản ghi nhớ, Johnson cho biết chính phủ Trung Quốc đang tìm kiếm người 132 mà họ nói đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị truy tố. Điều này đại diện cho một số lượng lớn người chạy trốn hơn chính quyền Trung Quốc đã công khai thừa nhận.

"Tôi đã nói rằng trong các cuộc thảo luận trước đây, người Trung Quốc đã thất vọng vì thiếu bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi về những người chạy trốn 132," Johnson viết.

Yêu cầu hỗ trợ của Trung Quốc đặt ra một vấn đề nan giải cho Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ lo ngại về sự thiếu công bằng trong hệ thống tư pháp hình sự của Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền nói rằng Trung Quốc tiếp tục sử dụng tra tấn để trích xuất những lời thú tội giả từ các tội phạm bị nghi ngờ. Tra tấn cũng đã được ghi nhận là một phần của shuanggui - một quy trình kỷ luật bí mật dành riêng cho các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một số nhà phân tích coi cuộc đàn áp các quan chức tham nhũng là một phần của cuộc thanh trừng nhằm vào các đối thủ chính trị và kẻ thù tư tưởng của chế độ hiện tại. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng điều này làm cho việc trả lại các quan chức tham nhũng cho Trung Quốc là một vấn đề tế nhị đối với Hoa Kỳ.

Trong 2003, các tiêu đề trên khắp thế giới đã báo cáo cuộc biểu tình trên đường phố rộng khắp ở Bôlivia đã dẫn đến lực lượng an ninh giết chết người dân 58, hầu hết là thành viên của các nhóm bản địa. Không lâu sau đó, khi những người biểu tình tập trung trên đường phố La Paz yêu cầu từ chức, Tổng thống Bolivian Gonzalo Sanchez de Lozada đã từ chức và trốn khỏi đất nước của ông cùng với bộ trưởng quốc phòng của ông, Jose Carlos Sanchez Berzain.

Hai người đàn ông đã bay đến Hoa Kỳ, nơi họ tiếp tục cư trú. Trong 2006, Berzain nộp đơn xin tị nạn chính trị, mà ông đã được cấp trong 2007. Trên ứng dụng của anh ấy, khi mẫu đơn hỏi: "Bạn hoặc thành viên gia đình của bạn đã từng bị buộc tội, buộc tội, bắt giữ, giam giữ, thẩm vấn, kết án và kết án, hoặc bị cầm tù ở bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hoa Kỳ chưa?" Berzain đã đánh dấu vào ô "không", mặc dù sau đó anh và de Lozada đã chính thức bị buộc tội diệt chủng bởi tổng chưởng lý của Bolivia. Bản cáo trạng là được chấp thuận bởi Tòa án tối cao của Bolivia trong 2007. Berzain cũng tuyên bố trong đơn của mình rằng Bộ Ngoại giao đã sắp xếp cho chuyến đi đến Hoa Kỳ.

Chính quyền de Lozada là người thân Mỹ. Trước khi nó bị lật đổ, các quan chức đã tuyên bố họ sẽ tạo điều kiện cho việc xuất khẩu khí đốt sang Hoa Kỳ.

Sau khi họ khởi hành, Tổng chưởng lý của Bolivia tuyên bố công khai rằng chính quyền đã biển thủ hàng triệu người từ các kho bạc của chính phủ, nhưng không chính thức nộp các khoản phí. Ông nói de Lozada đã lấy một số $ 22 triệu từ quỹ dự trữ của đất nước trước khi chạy trốn.

De Lozada và các thành viên trong chính quyền của ông đã bác bỏ các cáo buộc như là một phần của chiến dịch bôi nhọ có động cơ chính trị, nhưng có bằng chứng cho thấy sự bất thường có thể xảy ra trong việc xử lý quỹ dự trữ. Cựu tổng thống đã ký một sắc lệnh ngay trước khi rời văn phòng ủy quyền cho các bộ trưởng nội vụ và tài chính rút tiền từ quỹ dự trữ của Bolivia mà không trải qua quá trình phê duyệt thông thường. Cựu bộ trưởng nội vụ của De Lozada đã nhận tội trong 2004 để tham ô sau khi $ 270,000 bằng tiền mặt được tìm thấy trong nhà của một cộng sự.

De Lozada, một ông trùm khai thác trước khi ông trở thành tổng thống, chuyển đến Chevy Chase, Maryland, một vùng ngoại ô cao cấp của Washington, DC Ông hiện đang sống trong một ngôi nhà gạch hai tầng được mua với giá $ 1.4 bởi Macalester Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn được hình thành ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và liệt kê một hộp thư bưu chính ở Bahamas làm địa chỉ chính.

Tình trạng nhập cư của De Lozada không rõ ràng. Ông nói trong một sự lắng đọng trong 2015 rằng ông không phải là công dân Hoa Kỳ. Con rể của ông, người thay mặt ông nói chuyện với ProPublica, sẽ không nói liệu de Lozada có xin tị nạn hay không.

Berzain, trong khi đó, định cư ở Nam Florida. Hồ sơ cho thấy rằng ông và anh rể của mình sở hữu cá nhân hoặc được liệt kê là cán bộ hoặc thành viên của các thực thể kinh doanh cùng nhau kiểm soát khoảng bất động sản Miami trị giá hàng triệu đô la.

Một số giao dịch mua được thực hiện dưới tên của các thực thể dường như liệt kê các biến thể khác nhau của tên Berzain trong hồ sơ kinh doanh.

Ngoài ra, trong việc mua hai tài sản, tên của Berzain đã được thêm vào hồ sơ kinh doanh chỉ sau khi thỏa thuận được thực hiện. Chẳng hạn, anh rể của Berzain đã thành lập một công ty có tên Warren USA Corp vào tháng 10 2010 và công ty đã mua một tài sản dân cư trị giá hàng triệu đô la vào tháng sau. Ba tuần sau khi Warren USA Corp trở thành chủ sở hữu của một biệt thự theo phong cách Tây Ban Nha thanh lịch ở Key Biscayne, Berzain đã được thêm vào làm thư ký của công ty.

Năm sau, vào tháng 5 2011, anh rể của Berzain đã tạo ra Galen KB Corp và đăng ký làm chủ tịch của công ty. Một tháng sau, Galen KB Corp đã mua một căn hộ $ 250,000. Vào tháng 8, Berzain đã thay thế anh rể của mình làm chủ tịch của công ty, theo hồ sơ kinh doanh. Berzain không còn được liệt kê là một nhân viên công ty trong một trong hai công ty.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1, Berzain nói với ProPublica "Tôi không có bất kỳ công ty nào." Khi được hỏi về một số công ty liên quan đến tên hoặc địa chỉ của ông trong hồ sơ công khai, cựu bộ trưởng quốc phòng nói rằng ông có một công ty tư vấn giúp khách hàng thành lập công ty và đôi khi ông được thêm vào ban giám đốc. Nỗ lực để tiếp cận anh rể của Berzain, một doanh nhân giàu có và chủ sở hữu của một công ty xe buýt ở Bolivia, đã không thành công. Anh rể của Berzain đã không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi sai trái.

Tập quán mua bất động sản dưới danh nghĩa của một thực thể kinh doanh như một công ty trách nhiệm hữu hạn, hay LLC, là một thông lệ và pháp lý phổ biến trong thị trường bất động sản cao cấp, và cho phép những người nổi tiếng và những cá nhân giàu có khác bảo vệ quyền riêng tư của họ .

Nhưng thực tế cũng cho phép các quan chức nước ngoài che giấu những lợi ích không đáng có. Các quy định của Hoa Kỳ cho phép các cá nhân hình thành các thực thể kinh doanh như LLC mà không tiết lộ chủ sở hữu có lợi. Các LLC có thể được đăng ký dưới tên của luật sư, kế toán hoặc các cộng sự khác - hoặc thậm chí ẩn danh ở một số tiểu bang - và được sử dụng để mua bất động sản, khiến gần như không thể xác định chủ sở hữu thực sự của một tài sản.

Các nhà điều tra chính phủ và các nhà lập pháp đã chỉ ra những lỗ hổng dai dẳng trong chính sách của Hoa Kỳ đã cho phép các quan chức tham nhũng trốn tránh công lý và che giấu tài sản của họ ở đất nước này. Nhưng ít thay đổi.

Năm ngoái, một cuộc điều tra của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ cho biết có thể "khó khăn" đối với các quan chức nhập cư để xác định nguồn gốc thực sự của các quỹ đầu tư nhập cư. Các quan chức nhập cư nói với các kiểm toán viên chính phủ rằng những người nộp đơn EB-5 có liên quan đến tham nhũng, buôn bán ma túy, buôn bán người và các hoạt động tội phạm khác có động cơ mạnh mẽ để bỏ qua các chi tiết chính về lịch sử tài chính của họ hoặc nói dối về các ứng dụng của họ.

"Rất dễ bị lạc trong tiếng ồn nếu bạn là người xấu", Seto Bagdoyan, giám đốc kiểm toán pháp y của văn phòng trách nhiệm, người đồng tác giả báo cáo GAO cho biết.

Các quan chức nhập cư, ông nói thêm, có một khả năng "gần như không có" để đánh giá kỹ lưỡng nền tảng của các nhà đầu tư và theo dõi tài sản của họ.

Mặc dù có những điểm yếu như vậy, Quốc hội đã liên tục gia tăng chương trình EB-5 với những thay đổi nhỏ. Chương trình được hỗ trợ bởi vận động hành lang bất động sản người cho rằng nó là một nguồn tài chính quan trọng cho căn hộ cao cấp và khách sạn. Chương trình là dự kiến ​​sẽ phát triển mạnh trong một nhiệm kỳ tổng thống của Trump vì tổng thống đắc cử là một nhà phát triển và con rể của ông, Jared Kushner đã nhận được 50 triệu đô la trong quỹ EB-5 để xây dựng một tòa tháp mang thương hiệu Trump ở New Jersey.

Trong 2010, một báo cáo của Thượng viện mô tả làm thế nào các quan chức nước ngoài mạnh mẽ và người thân của họ chuyển hàng triệu đô la trong quỹ nghi ngờ vào Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết các nhà đầu tư đã bỏ qua các quy định chống rửa tiền với sự giúp đỡ của luật sư, đại lý bất động sản và các tổ chức ngân hàng Hoa Kỳ. Năm ngoái, ABC News báo cáo rằng các nhà vận động hành lang cho bất động sản và các nhóm kinh doanh khác đã chi 30 triệu đô la trong 2015 trong nỗ lực bảo vệ chương trình EB-5.

Các nhà điều tra của Thượng viện đề xuất luật pháp sẽ yêu cầu các công ty tiết lộ chủ sở hữu có lợi của họ và giúp chính quyền dễ dàng hơn trong việc hạn chế nhập cảnh, từ chối thị thực và trục xuất các quan chức nước ngoài tham nhũng.

Một vài trong số các đề xuất đã được thông qua, nhưng chúng không tạo ra nhiều khác biệt. Các ngân hàng đã tăng cường nỗ lực để xác định các quan chức tham nhũng và theo dõi tài khoản của họ. Các nhóm chuyên nghiệp như Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã ban hành các hướng dẫn không ràng buộc cho các thành viên của họ về việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm việc với Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một cơ quan quốc tế được thành lập để chống rửa tiền, để đưa các biện pháp kiểm soát chống tham nhũng theo hướng dẫn của cơ quan này.

Vào tháng 5, Bộ Tài chính đã ban hành một quy tắc mới sẽ có hiệu lực đầy đủ trong 2018 và sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính xác định chủ sở hữu có lợi của các công ty vỏ bọc. Một số người ủng hộ coi quy tắc là một bước lùi. Quy tắc mới cho phép các công ty vỏ bọc chỉ định người quản lý tài khoản là chủ sở hữu có lợi, che giấu danh tính của người cuối cùng thực hiện kiểm soát.

Bộ Ngoại giao từ chối cho biết những tiến bộ, nếu có, nó đã được thực hiện theo khuyến nghị của tiểu ban Thượng viện để từ chối mạnh mẽ hơn thị thực thông qua Tuyên bố 7750. "Bộ thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của quốc hội và dành nguồn lực để giải quyết nạn tham nhũng trên toàn thế giới", một quan chức Bộ Ngoại giao viết khi trả lời các câu hỏi.

Trong 2010, Tổng chưởng lý lúc bấy giờ là Eric Holder đã đưa ra Sáng kiến ​​phục hồi tài sản Kleptoc nền. Đơn vị nhỏ, đã phát triển để bao gồm các luật sư 16, nhằm mục đích thu hồi tài sản ở Hoa Kỳ gắn liền với tham nhũng nước ngoài và trả lại tiền cho các quốc gia bị cướp phá.

Trong sáu năm qua, đơn vị này đã đệ trình khoảng hai chục vụ tịch thu tài sản dân sự trong nỗ lực thu giữ tiền, bất động sản và các tài sản khác gắn liền với các quan chức chính phủ từ các nước 16. Các tài sản đã dao động từ một chiếc găng tay nạm kim cương đơn độc được đeo bởi Michael Jackson, được mua bởi Phó Chủ tịch của Equatorial Guinea, Teodoro Obiang, cho đến một quỹ trị giá hàng tỷ đô la gắn với Thủ tướng Najib Razak của Malaysia.

Tuy nhiên, hầu hết số tiền mà Bộ Tư pháp đã theo đuổi vẫn còn trong tình trạng lấp lửng. Vụ kiện liên quan đến Chun, cựu tổng thống Hàn Quốc, là một trong hai trường hợp trong đó lợi ích tham nhũng đã được trả lại cho nước sở tại thông qua những nỗ lực của Bộ Tư pháp. Khác phát sinh khi các quan chức Bộ Tư pháp trả lại hàng triệu đô la cho Đài Loan từ tài sản mua bằng tiền hối lộ trả cho gia đình Chun Shui Bian, cựu tổng thống Đài Loan.

Kendall Day, người đứng đầu Bộ phận tịch thu tài sản và rửa tiền của Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này phải đối mặt với vô số thách thức khi cố gắng chiếm đoạt và trả lại tài sản mà các quan chức nước ngoài tham nhũng có được, bao gồm cả việc thiếu nhân chứng. Các quan chức này thường bảo vệ các giao dịch của họ thông qua các công ty vỏ bọc, các công ty nước ngoài hoặc một mạng lưới các cộng sự.

"Nhiệm vụ của Sáng kiến ​​Kleptococ thực sự là nhắm vào những gì chúng ta gọi là tham nhũng nước ngoài lớn ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của Hoa Kỳ," Day nói, trích dẫn trường hợp Chun là một ví dụ.

Đạo luật Magnitsky 2012 cung cấp cho chính phủ quyền từ chối thị thực và đóng băng tài sản của các công dân Nga bị cáo buộc tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền. Đạo luật Magnitsky toàn cầu sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt tương tự với phần còn lại của thế giới, nhưng nó vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Không giống như Tuyên bố 7750, luật Magnitsky yêu cầu chính phủ phải công bố danh sách các quan chức chính phủ nước ngoài bị cấm ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã áp đặt các quy định trong năm nay nhằm mục đích trấn áp việc sử dụng các công ty vỏ bọc để mua bất động sản ở những nơi như Miami và Manhattan. Các công ty bảo hiểm quyền sở hữu hiện được yêu cầu xác định chủ sở hữu thực sự của các công ty mua bất động sản cao cấp mà không cần thế chấp. Những quy định này, tuy nhiên, là tạm thời.

Bài viết này ban đầu xuất hiện trên Propublica

Giới thiệu về Tác giả

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Sách liên quan:

{amazonWS: searchindex = Books; Keywords = publichealth; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

theo dõi Nội bộ trên

facebook-iconbiểu tượng twitterbiểu tượng rss

Nhận tin mới nhất qua email

{Emailcloak = off}

ĐỌC MOST